Специализираната прокуратура иска постоянен арест за собственика на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков, съобщиха от там. Заедно с него обвинени в данъчни измами и пране на пари са и синът му и още шестима души. От МВР разпространиха и видеокадри от операцията в нелегалната фабрика за цигари.
Трима от обвиняемите все още се издирват, сред тях е и синът на Миню Стайков – Стайко Стайков, за когото е издадена европейска заповед за арест. Прокуратурата събира доказателства кой от двамата – Миню Стайков или Стайко Стайков, е ръководил престъпната група или пък и двамата са били ръководители. Освен в укриване на данъци, те неправомерно са източвали ДДС – чрез документи с невярно съдържание, за неосъществен износ към страни от ЕС. За целта са използвани 20 дружества, които са с легална дейност и поредица от кухи фирми.
Открити са печати, сред които и такива на контролирани кухи фирми, дори и на банка, която оперира на територията на страната. Печат бил намерен в апартамента, обитаван от собственика на счетоводната къща, която обслужва основните дружества. Любопитна подробност е, че преди да се издигне на това ниво, е бил пазач на складова база, в която се съхранявал алкохол на тези дружества. Той бил със средно образование, сам е заявил, че няма експертен потенциал да разбере нищо по счетоводство и счетоводната дейност, която ръководи.
Разследването на спецпрокуратурата е установило също, че цигарите от фабриките в Карнобат са продавани както у нас, така и на територията на други държави в ЕС. Фабриката е работила две години, като сред служителите ѝ има и такива с чуждестранен произход. Установени са и потоци от пари с неясен произход, което сочи за извършване на нелегална дейност.
„Тези пари се влагат в легалната икономика чрез различните връзки между фирмите”, уточняват от прокуратурата.
