10 души са задържани при специализирана акция на спецпрокуратурата днес в хотел „Маринела“ в София и в хотел „Марица“ в Пловдив. Това съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев. И двата хотела са собственост на пловдивския бизнесмен Ветко Арабаджиев. По официални данни, от началото на август месец Арабаджиев не се намира в страната, заедно с хора от семейството си. Сред арестуваните има както служители на Арабаджиев, така и хора, които нямат формална връзка с него, но през свързани фирми са точили данъци.
Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили, а до края на деня наблюдаващият прокурор ще прецени какви обвинения да бъдат повдигнати на задържаните. Гешев уточни, че трима са от семейството, а останалите са свързани с дейността на собственика на хотелите.
Проверяващите са установили, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Те са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения.
Според разследващите в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
