Международна схема за измами с финансови инструменти е движена и от офиси в България, съобщи МВР. По искане на Израел ГДБОП е претърсила няколко адреса в „Студентски град“. Иззети са документи, компютри и техника. Разпитани са седем човека, сред които и двама чужденци.
Разследващите подозират, че те са участвали в схема за измами с инвестиции. Те привличали хора от различни точки на света да инвестират в онлайн платформа. Първоначално вложителите получавали печалби, но след това парите им били превеждани по сметки на т.нар. „финансови мулета“, а комуникацията с платформата спирала.
Според израелски медии центърът на схемата е бил в Израел, но е била свързана със сътрудници и офиси в много страни, сред които и България.
