Това съобщиха пред журналисти в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, окръжният прокурор Огнян Басарболиев и директорът на областната дирекция в града Георги Великов. Операцията е осъществена със съдействието на областните дирекции на МВР във Варна и Разград.
Групата действала чрез фалшив сайт, наподобяващ този на банкови институции. Потърпевши са физически и юридически лица, няколко големи банки на територията на Европа, САЩ и Австралия. По първоначална информация, нанесените щети са милиони евро.
Задържани са 8 души – 6 мъже и 2 жени, на възраст между 30 и 40 години, като двама от тях са оставени в ареста. Всички те са български граждани. Иззети са голямо количество мобилни телефони и сим-карти, дебитни и кредитни карти и др.
Става дума за трансгранична структура, която е създавала интернет страница, наподобяваща в голяма степен реална страница на банкови институции, основно на чужди банки – в Европа, в САЩ и в Австралия, като хакерите са поддържали заблуждението на титулярите на разплащателни сметки, използващи онлайн банкиране. Чрез вирус „троянски кон“ се заразяват интернет сертификатите на съответните клиенти на банките, получава се достъп до паролите и потребителските им имена, след което хакери правят преводи към специално отворени сметки на лица и търговски дружества. Т. нар. финансови мулета имат по 3 до 6 сметки в различни банки, откъдето парите се пренасочват към крайните получатели, които са чужди граждани. Преводите са били в размери от 1000 до 250 000 евро, а потърпевшите са граждани от различни страни от Европа, САЩ и Австралия. Сигналът е подаден от банки, които са установили, че се правят опити за неправомерни трансфери на пари. Щетите за банките са за милиони евро, като към момента става дума за повече от 1 млн. евро.
Става дума за пране на пари в особено големи размери, категоричен е окръжният прокурор на Русе Огнян Басарболиев.
