На ръководителя на групата, русенеца Симеон Симеонов, са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за извършване на финансови операции със средства, придобити чрез престъпление.
Обвинения за участие в организирана престъпна група и за изпиране на пари са повдигнати на още на Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантелеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.
За разбитата групировка съобщи през април 2014 година в Русе главният секретар на Министерството на вътрешните работи Светлозар Лазаров. Според събраните до момента доказателства групата е действала от лятото на 2011 г. до задържането на участниците в нея, като „изпраните“ парични средства надхвърлят 4 милиона евро.
Престъпната схема е била реализирана от Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами бил руско говорящ жител на Молдова, който се издирва. Групата набирала „финансови мулета“, предимно лица с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина. Чрез заразяване с вирус от типа „Троянски кон“ издирваният „молдовски хакер“ установявал достъп и контрол над въпросните сметки.
Засечени са преводи от 1 000 до 250 000 евро, като дотук е доказана открадната сума от над 1 000 000 евро. В България били засечени стотина „финансови мулета“, с 3 до 6 сметки в различни банки, където се прехвърляли парите. Най-много получатели на пари са били открити в Русе, Варна и Разград. 20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.
