Обвинението срещу Димитър Д. е за това, че без да притежавана задължителното по Закона за банките и Закона за кредитните институции предоставял парични средства под формата на кредити в българска и чужда валута на физически и юридически лица със задължение за тях при връщане на заема да заплащат и съответната начислена от него лихва върху предоставената сума.
Според обвинителния акт, Димитър практикувал незаконното лихварство в продължение на близо 10 години. На И. Д. предоставил заем от 27 600 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, обезпечен с ипотека на недвижим имот – магазин със склад, погасен с връщане на пари от продажба на същия недвижим имот, като получил доход от начислената лихва в размер на 9 784 лв.
През септември 2011 г. предоставил на ТПКИ “Прогрес“ гр. Русе, заем в размер на 26 000 лв. срещу 1.5 % месечна лихва, погасен с връщане на пари, като получил доход от начислената лихва в размер на 5 941.65 лв.
В обвинителния акт са изброени още няколко подобни операции, като при една от тях погасил вземането си с продажба на имот на длъжника чрез частен съдебен изпълнител.
Според обвинението, с дейността си Димитър Д. е причинил имуществени вреди от надплатени суми и публична продажба на обезпечено недвижимо на пострадалите и е получил неправомерни доходи в размер на 45 933.68 лв.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Русе.
