При проведена под надзора на Окръжна прокуратура акция служители от отдел „Досъдебно производство” и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОД МВР са извършили обиск в офиси на две фирми, откъдето са иззети счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. От Окръжна прокуратура в Русе уточниха, че става дума за нанесени на държавния бюджет щети в особено големи размери.
По първоначална информация, става дума за регистрирана от румънски гражданин счетоводна фирма, обслужваща регистрирани у нас фирми, основно на негови сънародници и няколко български. За да плащат по-малко ДДС и избягване на данък печалба, намалявал финансовите им резултати. В хода на образуваното досъдебно производство било изяснено, че чужденецът се водел управител и на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. Като такъв издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество. Засега няма задържани по случая. Очаква се назначените експертизи да бъдат готови до 2 месеца.
