Илияна С. била наета на работа в параходството през 2009 година като касиер. През пролетта на 2010 година трябвало да бъде командирована във Видин и във връзка с това в дружеството била направена ревизия. При извършената проверка станало ясно, че от дружеството са изчезнали 214 000 лева. За да се оправдае липсата им, били използвани касови ордери, които не отразяват реални постъпления или плащания. Те били прилагани в касова книга и осчетоводявани в нея. На ревизорите направил впечатление фактът, че средствата първо се „изразходват” а после отново „постъпват” в касата. В документите, удостоверяващи сделките, липсвали подписи на лица.
Първоначално касиерката обяснила действията си със свои лични затруднения и била уволнена, а по случая започнало разследване. Според обвинението, за периода от 6 ноември 2006 до 9 април 2010 година, когато била разкрита липсата, с подобни „хватки“ Илияна присвоила 214 хил. лв.
