Прокуратурата търси пране на пари по скандала „Барселонагейт“. Към момента се води разследване, в рамките на което е назначена финансова експертиза, която да покаже произхода на средствата по аферата с луксозния имот в Барселона. Това съобщи на брифинг днес ръководителят на Специализирана прокуратура Валентина Маджарова.
Маджарова съобщи, че бившият премиер Бойко Борисов е давал обяснения по казуса през миналата година, когато делото е било на етап проверка. Оттогава той не е разпитван повторно.
Преди повече от седмица стана ясно, че разследването за луксозната къща, водено от Испанската прокуратура, е прекратено и е прехвърлено на Обвинението в България заради дублиране на юрисдикцията. Тукашната прокуратура била в по-напреднал етап от разследването е другият мотив изложен в писмо от главния прокурор на Прокуратурата за борба с корупцията и организираната престъпност на Испания Алехандро Лусон Кановас до евродепутата Елена Йончева.
Разследването досега
Преписката в българската прокуратура бе образувана в началото на миналата година, след като държавното ни обвинението се самосезира след публикации в испанския вестник „Ел Периодико“, където бяха посочени редица луксозни имоти в Барселона, които са били обект на проверка. Сред тях попадаше и къщата, обитавана доскоро от бившата манекенката Борислава Йовчева и дъщеря й Ема. От години Йовчева е сочена в публичното пространство като любовница на Борисов.
Испанското издание тогава посочи, че тамошната прокуратура разследва дали Борисов има връзка с мащабна схема за пране на пари, по която през 2013 г. чрез две фирми, към които има отношение Йовчева, в страната са влезли близо 5 млн.евро, с които е закупен луксозния имот, намиращ се в един от най-луксозните квартали в Испания.
По-късно в скандала се включи Елена Йончева, която разкри, че Йовчева има и фирма – EMA BGS SL, която няма дейност, но има впечатляващи приходи, идващи от хора от близкото обкръжение на Бойко Борисов. След разкритията за 1.7 млн. евро приходи, управител на дружеството стана бащата на Йовчева – Георги Йовчев, който е бивш водопроводчик, но от години живее в Барселона.
Скандалът се разрасна, когато Йончева включи имената на трима души, които според нея са имали отношение към парите превеждани към фирмата на екс манекенката. Иван Саздов, който е управител на “Tенис клуб Банкя” и неговият съдружник Радослав Иванов, който е братовчед на Борисов. Третото сочено лице бе Йордан Христов, управител на „Спортни имоти Приморско“.
Заради станалите общоизвестни факти НАП започна проверки. Не се сезира обаче за Йовчева или баща й с мотивите, че отдавна не живеят в България. После стана ясно, че са приключили две от проверките със съставени два ревизионни акта – на едно дружество и едно физическо лице.
