Още 34 на хазартния бос Васил Божков и бившия депутат Делян Пеевски могат да попаднат под ударите на санкциите по закона „Магнитски“. Това става ясно от разширен списък, публикуван от министерството на финансите.
Прокуратурата пита САЩ в каква корупция е участвал Пеевски
Санкциите бяха наложени от американското финансово министерство заради данни, че Пеевски и Божков са участвали в корупционни схеми. Ограниченията за фирмите и физическите лица, наказани по „Магнитски“ са разнообразни, но включват предимно забрана за разпореждане с пари и имущество на територията на САЩ, както и санкции за всяка компания, имаща отношения със санкционираните.
В списъка попадат 26 фирми на Божков и 8 на Пеевски. Прави впечатление, че всички дружества на бившия депутат у нас са заличени. Той обаче има и действащи – в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и в САЩ.
САЩ уличиха в корупция Пеевски и Божков
Сред фирмите на Божков има и офшорки, както и регистрирани в ОАЕ, Албания, Румъния, Франция и Люксембург.
Списъкът е съставен на база информация от ДАНС и НАП. Имената на фирмите са:
1 АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД България 200970719 Васил Божков
2 БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД, заличен търговец на 19.12.2017г. България 175361211 Делян Пеевски
3 БИО УОТЪР ЕООД, заличен търговец на 08.02.2018 г. България 203628126 Делян Пеевски
4 БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 12.02.2018 г. България 203628172 Делян Пеевски
5 ВААЛ ЕООД България 831545234 Васил Божков
6 ВЕРТЕКС-Б ЕООД, заличен търговец на 30.07.2019 г. България 175306058 Васил Божков
7 ВИ.БИ.СИ 1 ООД, заличен търговец на 16.10.2018 г. България 121816075 Васил Божков
8 ВСС 2009 ЕООД България 200855784 Васил Божков
9 ДЕТЕРМИНАНТ ЕООД, заличен търговец на 31.07.2019 г. България 175251366 Васил Божков
10 ДЖИ ТИ БИ 1 ООД – в ликвидация България 121227290 Васил Божков
11 ЕВРОЗАЛОГ АД България 130630810 Васил Божков
12 ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД България 175370018 Васил Божков
13 И-КАРД ООД България 130259796 Васил Божков
14 МЕГА ЛОТО АД, заличен търговец на 29.12.2020 г. България 203754776 Васил Божков
15 НГ ПРОПЪРТИ ЕАД България 204519674 Васил Божков
16 НСН ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 01.01.2019 г. България 203628966 Делян Пеевски
17 Ню Геймс АД – в несъстоятелност България 203648851 Васил Божков
18 ПРОЕКТ – 2007 ЕООД България 175212881 Васил Божков
19 Al entisar general enterprises Co. ОАЕ Делян Пеевски
20 BALKAN ROADS Албания Васил Божков
21 Cygnus HOLDING S.A. Люксембург Васил Божков
22 HOUBLON OVERSEAS LIMITED Британски Вирджински острови Васил Божков
23 Intrust limited ОАЕ Делян Пеевски
24 Liconex Ltd. Кипър Васил Божков
25 Mercury holding ltd ОАЕ Делян Пеевски
26 NGM SPC Limited ОАЕ Васил Божков
27 Pure blue event management LLC USA Делян Пеевски
28 SCI BO Франция Васил Божков
29 SCI BOTWO Франция Васил Божков
30 Бел сайт корпорейшън Н.В. Нидерландски Антили Васил Божков
31 ИНТРАЛОТ АД Гърция Васил Божков
32 Тетра интернешънъл С.А. Люксембург Васил Божков
33 УДБРУК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД Британски Вирджински острови Васил Божков
34 Фърст инвестмънт интернешънъл С.А. Люксембург Васил Божков
